SE CONFIRMAN INFORMACIONES DE NUEVO ACCIÓN
(12-12-11-5:00PM)
La semana pasada Nuevo Acción publicó una
información sobre la venta de lujosas casas en Cuba y escribimos que eso no era
más que una trampa de los mayimbes y los privilegiados de la nueva clase
gobernante. Informes de prensa, aparecidos posteriormente en varios periódicos
impresos y portales digitales, nos dan la razón cuando se han hecho eco de casos
ya comprobados:
He aquí algunos de los titulares y comentarios
relacionados con el caso de Adem Arici (foto), un empresario
estadounidense de origen turco, quien ha sido acusado en New York de violar el
embargo a Cuba.
Este empresario y su abogado de Nueva York pueden enfrentar severas
condenas carcelarias si son hallados culpables de violar el embargo con el fin
de invertir en bienes raíces en Cuba.
La periodista
Ivette Leyva escribió sobre el tema y varios órganos de prensa han publicado su
artículo con el siguiente titular:
"Los estadounidenses están invirtiendo ya en bienes raíces en Cuba y todo
parece que puede transcurrir sobre ruedas en el negocio, hasta tanto las
autoridades federales no tomen cartas en el asunto.".
Adem Arici, de 49 años, propietario de una cadena de supermercados en Nueva
York, enfrenta dos cargos: uno, por violar el embargo a la isla, y otro, por
intentar manipular a un testigo de las autoridades federales. La acusación fue
presentada la pasada semana en un tribunal federal del distrito de Nueva York.
El primer cargo contra Arici conlleva una pena de hasta cinco años de cárcel y
250 mil dólares de multa, mientras que el segundo puede costarle entre tres y 20
años de cárcel y una multa similar.
El abogado, Marc Verzani, de 45 años y residente de Scarsdale, viajó a la isla
con una persona que cooperó con las autoridades federales en la investigación.
Está acusado de violar el embargo, intentar manipular al testigo y brindar falso
testimonio en un procedimiento civil, ya que inicialmente negó haber viajado a
la isla.
Arici permanece arrestado sin derecho a fianza luego de que el juez considerara
que podría escapar al extranjero. Verzani encuentra en libertad tras pagar una
fianza de un millón de dólares, según la audiencia realizada el pasado jueves.
De acuerdo con la
acusación, entre abril y septiembre de este año, Verzani y Arici conspiraron
para visitar Cuba ilegalmente, mediante transferencias de dinero a agentes de
viaje en Cancún y correos electrónicos usando claves para referirse al viaje.
Otra parte
del reportaje viene a confirmar lo que también ha vendido adelantando Nuevo
acción desde hace meses:
"Millones invertidos
El balneario de Cancún es tradicionalmente utilizado como puerto de embarque de
muchos estadounidenses que viajan a la isla sin la debida licencia del
Departamento del Tesoro.
Verzani viajó a Cuba entre el 8 y el 13 de septiembre, acompañado del individuo
que testificó para las autoridades a cambio de inmunidad. Ambos se reunieron con
Arici, quien dijo haber invertido millones de dólares en negocios y en el
mercado de bienes raíces en la isla y les mostró un hotel que estaba
construyendo y una casa de su propiedad.
Antes de llegar a Cuba, Verzani le había ofrecido al testigo ayudarlo a comprar
tierras y le dijo que debía llevar dinero en efectivo para un pago inicial, pero
una vez allí la transacción no se concretó. Sin embargo, ambos gastaron dinero
en “comida, bebida, transportación, entretenimiento y servicios personales”, en
otra violación del embargo.
El caso sale a la luz en momentos en que el
gobierno cubano ha autorizado la compraventa y traspaso de propiedades entre
sus ciudadanos, poniendo fin a cinco décadas de restricciones en el mercado
inmobiliario.
Analistas y conocedores del mercado inmobiliario cubano consideran que el
financiamiento de las transacciones podría proceder de familiares u otras
personas radicadas en el exterior. De hecho, antes de la implimentación del
Decreto 288 y las resoluciones complementarias, varios extranjeros habían
adquirido propiedades en Cuba mediante operaciones ilícitas con ciudadanos
cubanos.
La investigación y proceso judicial pudiera descorrer la cortina que protege a
casos similares, incluyendo numerosas transacciones de residentes del sur de la
Florida a través de familiares en la isla.
Gran parte de la acusación se basa en el testimonio de Raymond DiPillo, agente
especial del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés).
DiPillo logró la cooperación del testigo, y que este, bajo sus órdenes, grabara
conversaciones con Verzani.
Buscando 630 carneros en Cuba
En esas conversaciones el testigo le dijo que había sido contactado por las
autoridades federales, y el abogado le aconsejó repetidamente mentir en su
testimonio.
Por otro lado, Arici también contactó al testigo e igualmente le aconsejó
mentirle a las autoridades federales. Esa conversación también fue grabada.
En el 2004, Arici había sido objeto de una investigación de la Oficina de
Control de Bienes y Activos Extranjeros (OFAC), por un viaje a Cuba sin la
licencia requerida por esa dependencia del Departamento del Tesoro.
Sin
embargo, Arici niega las acusaciones. En una entrevista telefónica con el diario
turco
Hürriyet,
el empresario dijo que había ido a Cuba a sacrificar 630 carneros por la
festividad Kurban Bayram.
“Quieren lincharme. Me están haciendo esto porque soy turco”,
aseguró.
El diario citó una declaración del fiscal Preet Bharara, quien dijo: “Como
indican los cargos, los acusados pusieron sus propios intereses empresariales
por delante del embargo y trataron de encubrirlo. Ahora serán responsables de
sus delitos”. Fin de la cita.
Para los
lectores que lean inglés y quieran leer la acusación le ofrecemos el siguiente
link
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